Chính sách Phòng chống rửa tiền & Nhận biết khách hàng (AML/KYC)

Áp dụng từ: 27/08/2026 · Cập nhật lần cuối: 27/08/2026

Himbit cam kết không để dịch vụ của mình bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hay né tránh cấm vận. Vì Himbit là công cụ giao diện phi lưu ký (không giữ tài sản của bạn, không vận hành sàn), chính sách này áp dụng theo mô hình dựa trên rủi ro (risk-based) ở tầng giao diện, thay vì thu thập định danh bắt buộc.

1.Phạm vi & bản chất

Himbit không lưu ký tài sản và không kiểm soát các giao dịch on-chain trên Hyperliquid. Do đó Himbit không thể đóng băng hay thu giữ tài sản của người dùng; biện pháp kiểm soát của Himbit giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập giao diện. Xem thêm Tuyên bố miễn trừ.

2.Không KYC bắt buộc cho sử dụng thông thường

Đối với việc sử dụng thông thường, Himbit không yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ định danh. Bạn kết nối bằng ví tự lưu ký của mình. Himbit áp dụng biện pháp phòng ngừa ở cấp độ giao diện (sàng lọc khu vực và địa chỉ ví) thay cho quy trình KYC đầy đủ.

3.Đối tượng & khu vực bị cấm

Himbit không phục vụ, và bạn không được sử dụng dịch vụ nếu bạn:

• cư trú tại hoặc là công dân của khu vực bị cấm vận toàn diện, hoặc khu vực bị hạn chế theo pháp luật hiện hành;
• thuộc danh sách trừng phạt của các cơ quan như OFAC (Hoa Kỳ), Liên Hợp Quốc, EU, hoặc danh sách hạn chế áp dụng tại Việt Nam;
• hành động thay mặt cho bất kỳ đối tượng bị cấm nào ở trên.

4.Sàng lọc địa chỉ ví

Himbit bảo lưu quyền sử dụng công cụ phân tích chuỗi (chain-analytics) để sàng lọc và từ chối truy cập đối với địa chỉ ví bị đưa vào danh sách trừng phạt, liên quan tới nguồn tiền bất hợp pháp, hoặc có rủi ro cao.

5.Hành vi bị cấm

Bạn không được sử dụng Himbit cho: rửa tiền; tài trợ khủng bố; né tránh cấm vận; lừa đảo; giao dịch bằng tiền có nguồn gốc phạm pháp; thao túng thị trường; hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác.

6.Quyền bảo lưu & xác minh có điều kiện

Himbit bảo lưu quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, hạn chế hoặc chặn quyền truy cập giao diện, và yêu cầu xác minh bổ sung khi pháp luật bắt buộc hoặc khi phát hiện rủi ro cao. Việc này không làm phát sinh nghĩa vụ KYC cho toàn bộ người dùng.

7.Hợp tác với cơ quan có thẩm quyền

Himbit hợp tác với các yêu cầu hợp pháp từ cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, trong phạm vi dữ liệu mà Himbit thực sự nắm giữ (Himbit không nắm giữ tài sản và giữ rất ít dữ liệu người dùng — xem Chính sách quyền riêng tư).

8.Tuân thủ tại Việt Nam

Chính sách này được xây dựng có tham chiếu tinh thần của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và khung pháp lý về tài sản số đang hoàn thiện tại Việt Nam. Người dùng tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế và tuân thủ của mình.

Anti-Money-Laundering & Know-Your-Customer (AML/KYC) Policy

Effective date: 27 August 2026 · Last updated: 27 August 2026

Himbit is committed to not letting its service be misused for money laundering, terrorist financing or sanctions evasion. Because Himbit is a non-custodial interface tool (it holds none of your assets and operates no exchange), this policy applies a risk-based model at the interface level rather than mandatory identity collection.

1.Scope & nature

Himbit takes no custody of assets and does not control on-chain transactions on Hyperliquid. Himbit therefore cannot freeze or seize user assets; its controls are limited to restricting access to the interface. See also our Disclaimer.

2.No mandatory KYC for normal use

For ordinary use, Himbit does not require you to submit identity documents. You connect with your own self-custodial wallet. Himbit applies interface-level safeguards (jurisdiction and wallet-address screening) instead of full KYC onboarding.

3.Prohibited persons & jurisdictions

Himbit is not offered to, and you may not use the Service if you:

• reside in or are a national of a comprehensively sanctioned or otherwise restricted jurisdiction under applicable law;
• are listed on the sanctions lists of authorities such as OFAC (US), the United Nations, the EU, or restriction lists applicable in Vietnam;
• act on behalf of any prohibited person above.

4.Wallet-address screening

Himbit reserves the right to use chain-analytics tools to screen and deny access to wallet addresses that are sanctioned, connected to illicit funds, or otherwise high-risk.

5.Prohibited activities

You may not use Himbit for: money laundering; terrorist financing; sanctions evasion; fraud; transacting with proceeds of crime; market manipulation; or any other unlawful activity.

6.Reserved rights & conditional verification

Himbit reserves the right, at its sole discretion, to restrict or block interface access and to request additional verification where required by law or where high risk is identified. This does not create a general KYC obligation for all users.

7.Cooperation with authorities

Himbit cooperates with lawful requests from competent regulators and law-enforcement authorities, to the extent of the limited data Himbit actually holds (Himbit holds no assets and retains minimal user data — see our Privacy Policy).

8.Vietnam compliance

This policy is drafted with reference to the spirit of Vietnam's Anti-Money-Laundering Law 2022 and the developing legal framework for digital assets. Users remain responsible for their own tax and compliance obligations.